Đinh La Thăng Tham Nhũng


*


*

10 vụ án phệ về khiếp tế, tham nhũng và những vụ án điển hình nổi bật được đưa ra xét xử trong thời điểm 2018

- Năm 2018, hệ thống TAND toàn nước đã chỉ dẫn xét xử nhiều vụ án tởm tế, tham nhũng, đóng góp thêm phần đấu tranh phòng phòng tham nhũng, xây dựng môi trường thiên nhiên sản xuất, marketing lành mạnh. Xin điểm lại đội 10 vụ án nổi bật nhất.

Bạn đang xem: Đinh la thăng tham nhũng


1.Vụ án Đinh La Thăng và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại tập đoàn lớn Dầu khí việt nam (PVN).

*
Bị cáo Đinh La Thăng

Đây là vụ án kinh tế tài chính lớn, được tandtc tp thủ đô đưa ra xét xử xét xử sơ thẩm tháng 01/2018 với bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo đồng phạm. Vượt trình điều tra cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án công trình Nhà trang bị nhiệt điện tỉnh thái bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐ Thành viên tập đoàn dầu khí việt nam (PVN), đã chỉ định Tổng công ty cổ phần xây đính dầu khí (PVC) triển khai gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 cùng với PVC trái quy định, sau đó chỉ huy cấp dưới tại PVN cùng Ban thống trị dự án căn cứ hợp đồng này cung cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu USD, bên trên 1.312 tỷ vnđ cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh với đồng phạm áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án Nhà sản phẩm công nghệ nhiệt điện thái bình 2, gây thiệt hại đến Nhà nước số tiền ngay sát 120 tỷ đồng. Với hành vi này, tandtc Thành phố thủ đô đã tuyên phân phát Đinh La Thăng 13 năm tù. Các bị cáo tòng phạm khác vào vụ án bị tuyên vạc từ 03 năm mang đến 22 năm tù, buộc đền bù số tiền đơn vị nước bị thất thoát.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn chỉ huy cấp bên dưới góp vốn trái quy định vào Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) khiến thất thoát đến Nhà nước 800 tỷ đồng. Mon 3/2018, tand thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên vạc Đinh La Thăng 18 năm tội nhân về tội “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về quản lý kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”. Tổng phù hợp hình phạt của cả hai vụ án, bị cáo Đinh La Thăng nên chấp hành mức án là 30 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng thuộc 6 đồng phạm liên đới bồi thường 800 tỉ mang đến cho PVN. Vào đó, bị cáo Đinh La Thăng, chịu trách nhiệm bồi thường xuyên 600 tỉ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính.

Tháng 6/2018, tandtc nhân dân v.i.p tại tp hà nội mở phiên xét xử phúc thẩm, sẽ bác toàn thể kháng cáo cùng y án sơ thẩm đối với Đinh La Thăng cùng 6 bị cáo tòng phạm khác.

2.Vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tội vạ “Cố ý làm trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” cùng “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Tổng Công ty cp Xây gắn thêm dầu khí nước ta – PVC cùng Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Điện lực dầu khí việt nam – PVP Land.

 

*
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh

Cùng tương quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần xây đính thêm dầu khí (PVC) và đồng phạm đã bao gồm hành vi “cố ý làm cho trái quy định của phòng nước về thống trị kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng” cùng “tham ô tài sản”, xảy ra tại PVC và công ty cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí việt nam (PVP land). Vậy thế, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy cấp dưới cam kết hợp đồng trái phép, để nhấn tạm ứng tiền từ PVN và áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong các tiền nhất thời ứng này vào mục đích khác, không gửi vào dự án Nhà thứ nhiệt điện tỉnh thái bình 2, gây thiệt hại đến Nhà nước số tiền ngay gần 120 tỷ đồng. Không tính ra, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ vnđ từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để phân tách nhau áp dụng cá nhân.

Ở một cốt truyện khác, cùng với trách nhiệm thống trị tài sản là cp của PVP land tại doanh nghiệp cổ phần Xuyên tỉnh thái bình Dương, tuy vậy Trịnh Xuân Thanh thuộc đồng phạm đang thông đồng cùng với các đối tượng người sử dụng liên quan, ký và giao dịch hợp đồng đưa nhượng cp của PVP land tại doanh nghiệp Xuyên Thái bình dương thấp rộng mức gía đã thỏa thuận đặt cọc, chế tác chênh lệch cổ phần trị giá chỉ 87 tỷ việt nam đồng (trong đó tài năng sản bên nước). Giá trị gia tài các đối tượng người dùng chiếm giành là 49 tỷ đồng, trong đó Trịnh Xuân Thanh đã sở hữu đoạt 14 tỷ đồng.

Tháng 01/2018, toàn án nhân dân tối cao Thành phố hà nội thủ đô xét xử sơ thẩm đã tuyên vạc Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù hãm về tội “Cố ý làm trái quy định của phòng nước về thống trị kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng”, tù bình thường thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng vừa lòng hình phạt cho tất cả hai tội, bị cáo Trịnh Xuân Thanh yêu cầu chấp hành hình phạt là tù thông thường thân.

Về trọng trách dân sự, HĐXX tòa án nhân dân Thành phố hà nội tuyên buộc những bị cáo cần liên dới bồi thường số chi phí thất thoát; riêng Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường xuyên số tiền gần 35 tỷ đồng; đề nghị cơ quan công dụng tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, gồm những: Biệt thự, căn hộ, cùng phong lan tài khoản, sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí của vợ ck Trịnh Xuân Thanh để bảo đảm thi hành bạn dạng án.

3.Vụ án Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu hụt tướng, cục trưởng Cục cảnh sát phòng kháng tội phạm technology cao), Nguyễn Văn Dương với đồng phạm tội ác “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm phần đoạt tài sản”, “Tổ chức tấn công bạc”,Đánh bạc”, “Mua buôn bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối hận lộ” cùng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong những lúc thi hành công vụ” xảy ra tại thức giấc Phú Thọ và một số địa phương.

 

*
Xét xử xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc tình nghìn tỷ

Đây là vụ án lợi dụng công nghệ cao, tổ chức triển khai đánh bạc tình qua mạng internet bao gồm quy mô với giá trị có thể xem là lớn số 1 từ trước đến thời điểm này với 92 bị cáo phạm tội, trong những số ấy có 02 cựu tướng tá Công an. Tổng số chi phí thu lời bất chủ yếu từ game bài bác đánh bạc đãi là gần 10 nghìn tỷ đồng, những bị cáo tận hưởng trên 4.700 tỷ đồng. Qua trò chơi đánh tệ bạc này, các bị cáo đã lôi cuốn hàng nghìn người chơi, khiến cho nhiều ngưới táng gia bại sản, rơi vào tình thế cảnh nợ nần, bế tắc, không có chức năng thanh toán. Các cơ quan chức năng đã trợ thời giữ, kê biên tài sản của các bị cáo và người có tương quan trên 1.300 tỷ đồng. Mon 11/2018, toàn án nhân dân tối cao tỉnh Phú Thọ vẫn mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát 09 năm tù; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu hụt tướng, cựu cục trưởng cục phòng kháng tội phạm technology cao, cỗ Công an 10 năm tù…cùng về tội “Lợi dụng dùng cho quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Về hình phạt bổ sung, từng bị cáo bị phân phát tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam, cựu quản trị VTC online bị tuyên phạt 05 năm tầy về nhì tội “Tổ chức tiến công bạc” cùng tội “Rửa tiền” và đề xuất nộp lại số chi phí thu lợi bất đó là 1.500 tỷ đồng. Cựu chủ tich CNC Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù cùng về nhị tội tổ chức đánh bạc đãi và cọ tiền, yêu cầu nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.700 tỷ đồng. 88 bị cáo còn lại bị tuyên vạc từ tôn tạo không giam giữ, án treo mang đến 03 năm tù; phạt tiền từ 40 triệu vnd về những tội tổ chức triển khai đánh bạc, tấn công bạc, cọ tiền, mua bán trái phép hóa đơn, thực hiện mạng internet chỉ chiếm đoạt tài sản.

 4.Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định của phòng nước về quản lý kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng”, “Vi phạm luật về cho vay trong hoạt động của các tổ chức triển khai tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Ocean Bank.

*
Bị cáo Hà Văn Thắm

Trong thời gian quản lý tịch HĐQT bank Đại dương (Oceanbank), Hà Văn Thắm chỉ huy các đồng phạm chi lãi kế bên trên 1.500 tỷ đồng giao hàng cho nhóm tiện ích của lãnh đạo Oceanbank, phạm luật quy định pháp luật, vi phạm luật quy định về trần lãi suất vay của bank Nhà nước, chế tác sự tuyên chiến đối đầu không lành mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ tiền tệ, dẫn cho Oceanbank thất thoát vốn và bị phá sản. Vụ án này, còn tương quan đến các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm sự nghiệp và những đồng phạm khác.

Tháng 08/2017 Hà Văn Thăm thuộc 50 bị cáo bị chỉ dẫn xét xử xét xử sơ thẩm tại tòa án Tp hà thành với những tội danh “Cố ý có tác dụng trái quy định của phòng nước về quản lý kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm nguyên tắc về cho vay của những tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm chiếm tài sản” và “Tham ô tài sản”…Hội đồng xét xử tòa án nhân dân Thành phố hà thành đã tuyên phân phát Hà Văn Thắm tù phổ biến thân; Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Oceanbank, tử hình; Nguyễn Minh Thu, cựu tgđ Oceanbank, 22 năm tù; Phạm Công Danh, cựu quản trị HĐQT tập đoàn lớn Thiên Thanh 14 năm tù; hứa hẹn Thị Phấn, cựu chủ tịch HĐQT doanh nghiệp Phú Mỹ 17 năm tù… các bị cáo không giống trong vụ án bị tuyên phát từ 36 tháng đến 22 năm tù. ĐHXX còn tuyên buộc các bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu bắt buộc liên đới nhiệm vụ bồi hay số tiền nhưng mà Oceanbank thất thoát, trong số ấy Hà Văn Thắm yêu cầu bồi thường 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn rộng 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu 50 tỷ đồng.

Tháng 05/2018, toàn án nhân dân tối cao nhân dân cấp cao tại hà nội thủ đô đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm so với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, hẹn Thị Phấn, Phạm Công Danh, xét sút án đối với một số bị cáo trong vụ án.

5.Vụ án nai lưng Phương Bình và đồng phạm tội tình “Cố ý làm trái quy định ở trong phòng nước về quản lý kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng” với “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần Đông Á – DAB.

Xem thêm:

*
Hai bị cáo è Phương Bình cùng Phan Văn Anh Vũ

Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á đã chỉ huy cấp bên dưới xuất quỹ đưa ra sai hiệ tượng 1.160 tỷ đồng để sở hữu 74,2 triệu cổ phần bank Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ việt nam đồng để cài đặt 13,4 triệu USD chuyển mang lại Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và mua cp Đông Á. Quanh đó ra, bị cáo trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp tiến hành 9 hành vi trái pháp luật, như: Xuất quỹ đưa ra lãi bên cạnh sai phép tắc 467,8 tỷ đồng; bỏ ra trên 55 tỷ đồng để vớ toán những khoản vay mượn cá nhân; thu khống bên trên 31 tỷ đồng giao dịch tiền hòa hợp đồng sở hữu trước quyền nhấn tiền chào bán chứng khoán; xuất khẩu vàng bất hợp pháp gây thiệt sợ hãi trên 600 tỷ đồng; sale ngoại ân hận trái phép làm bank thiệt hại sát 400 tỷ đồng…

Hành vi của è Phương Bình đã phạm hai tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm đoạt tài sản” khiến thất thoát trên 2000 tỷ đồng, và “Cố ý làm trái quy định trong phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” khiến thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng. Tháng 12/2018, TAND tp hcm mở phiên tòa xét xử è cổ Phương Bình cùng đồng phạm, sẽ tuyên phạt trần phương Bình tù tầm thường thân; Tuyên vạc Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) 30 năm tầy về hai tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm giành tài sản”, và “Cố ý có tác dụng trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị tuyên vạc từ 17 năm tội nhân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm chiếm tài sản”. Tổng thích hợp với phiên bản án cũ nhưng mà bị cáo Vũ đã bị tuyên trước kia (8 năm tù) nên tổng giá trị hình vạc là 25 năm tù, tuyên bị cáo nộp 100 triệu vnd xung quỹ nhà nước. Những bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phân phát từ 6 năm mang đến 16 năm tù.

Về nhiệm vụ dân sự, HĐXX buộc bị cáo è cổ Phương bình bình bồi thường xuyên cho ngân hàng Đông Á rộng 27.000 lượng kim cương SJC, gần 1.500 tỉ đồng; bị cáo Phan Văn Anh Vũ buộc phải bồi thường xuyên hơn 203 tỉ đồng. Bị cáo Bình cùng Vũ liên đới bồi thường mang lại DongA ngân hàng hơn 52 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi thường 34 tỉ đồng cho bank Đông Á. HĐXX kiến nghị thường xuyên kê biên cục bộ số cổ phần đứng tên anh em và cá nhân có liên quan để bảo đảm an toàn thi hành án.

6.Vụ án Phan Văn Anh Vũ và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” cùng “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm chiếm tài sản” xảy ra tại công ty Bắc nam 79 và Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đông Á – DAB.

*
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng đồng phạm

Căn cứ hành vi của những bị cáo và nguyên tắc của pháp luật, Hội đồng xét xử vẫn tuyên vạc bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù với Nguyễn Hữu Bách 6 năm tầy về tội “Cố ý làm lộ kín Nhà nước”. Tương quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản làm thất bay 2000 tỷ đồng trong vụ án tài chính xảy ra tại bank Đông Á, Vũ nhôm còn bị TAND tp.hồ chí minh tuyên phát 17 năm tù trong tháng 12/2018; Tổng thích hợp hình phát Phan Văn Anh Vũ yêu cầu chấp hành là 25 năm tù, buộc phải liên đới phụ trách bồi thường xuyên dân sự về số chi phí thất thoát vì bị cáo tạo ra.

Ngoài ra, phòng ban Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên tục khởi tố đối với Vũ “nhôm” về hành động “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của Vũ “nhôm” và những cá nhân, tổ chức có tương quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa phận TP Đà Nẵng, tp hồ chí minh và một số trong những tỉnh, thành phố khác.

7.Vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm phạm tội “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại doanh nghiệp Cổ phần tập đoàn Ðầu tứ xây dựng đơn vị đất – Housing Group.

*
Bị cáo Châu Thị Thu Nga

Tháng 10/2017, tòa án TP thủ đô hà nội mở phiên sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga – nguyên đbqh khóa XIII, nguyên quản trị HĐQT, tgđ Công ty CP tập đoàn lớn Đầu tư xây dựng bất động sản Housing Group thuộc 9 đồng phạm về tội “Lừa hòn đảo chiếm giành tài sản”. Bản án sơ thẩm kết luận bị cáo Nga đã lừa đảo chiếm giành 348 tỷ đồng của khoảng chừng 700 khách hàng và tuyên phân phát bị cáo Châu Thị Thu Nga tù phổ biến thân, buộc bị cáo Nga yêu cầu bồi hay 54 tỷ đồng cho hàng ngàn người bị hại.

Từ năm 2009 đến tháng 11-2010, dự án B5 cầu Diễn không được giao đến Liên danh công ty Housing Group và công ty HAIC làm chủ đầu tư, dự án này không được phê săn sóc quy hoạch điều chỉnh, chưa xuất hiện giấy phép xây dựng và chưa được phép huy động vốn…nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo thuộc cấp báo tin sai sự thật về tình trạng pháp luật lên cổng thông tin điện tử của liên danh, lừa cam kết 752 hòa hợp đồng góp vốn để thu rộng 377 tỷ đồng và ko thực hiện cam đoan với khách hàng. Trong quá trình điều tra, bị cáo Nga cùng đồng phạm new trả lại gần 29 tỉ đồng cho 43 người đăng ký mua nhà. Hơn 348 tỷ đồng còn lại, Nga đã sở hữu đoạt và sử dụng.

Tháng 04/2018, TANDCC tại tp hà nội xét xử phúc thẩm sẽ tuyên y án xét xử sơ thẩm (tuyên án chung thân) đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, đồng thời Tòa cấp cao cũng quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm 1 phần hình phát hoặc mang lại hưởng án treo đối với 8 bị cáo còn lại.

8.Vụ án Phạm công danh sự nghiệp và đồng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định ở trong nhà nước về thống trị kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” xảy ra tại bank Xây dựng – VNCB.

*
Bị cáo Phạm Công Danh

TAND tp.hồ chí minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Công Danh, cựu công ty tich HĐQT, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Xây dựng (VNCB) cùng đồng phạm tội lỗi “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về quản lý kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng”. Bị cáo Danh đã chỉ huy Phan Thành Mai (nguyên tgđ VNCB) và các bị cáo dưới quyền cần sử dụng tiền của VNCB bảo đảm an toàn cho 29 lượt doanh nghiệp (do Danh thành lập, hoặc đi mượn) vay rộng 6.100 tỷ việt nam đồng tại ngân hàng Sacombank, ngân hàng bidv và TPBank. Do những công ty của ông Danh thiết yếu trả được nợ, đã khiến VNCB thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng. Vụ án này còn liên quan đến các bị cáo, bị can Trầm Bê, hứa hẹn Thị Phấn và một số trong những bị cáo khác. Đây là 1 trong vụ án tài chính phức tạp, được HĐXX trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung và triển khai xét xử thành nhì giai đoạn.

9.Vụ án hứa Thị Phấn và tòng phạm phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm giành tài sản” với “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng” xẩy ra tại ngân hàng Đại Tín – TrustBank.

*
Bị cáo hứa hẹn Thị Phấn

Giữ chức vụ nắm vấn cao cấp, có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác làm việc quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của bank Đại Tín (TrustBank), hứa hẹn Thị Phấn cùng công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ cùng 14 cá thể có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là đội Phú Mỹ), đã download hơn 254,7 triệu cổ phần, tương tự 2.547 tỉ đồng, chỉ chiếm 84,92 % vốn điều lệ ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng việc là người đóng cổ phần lớn, cố gắng quyền bỏ ra phối, thu nắm toàn bộ buổi giao lưu của HĐQT, ban quản lý và điều hành và cán bộ nhân viên bank Đại Tín và hai chi nhánh tp sài thành và Lam Giang, bị cáo Phấn đã chỉ huy nhân viên ngân hàng triển khai các hành động trái pháp luật để rút tiền, chiếm phần đoạt, sử dụng trái phép cách thức gây thiệt hại cho bank Đại Tín hàng vạn tỉ đồng.Thông qua các bị cáo khác, Phấn chỉ đạo Công ty TrustAsset (thuộc bank Đại Tín, ko có tác dụng thẩm định giá) đánh giá và thẩm định giá, nâng khống giá bán trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thiết lập của bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng, cao vội 8 lần giá bán thị trường, rồi chỉ huy việc giao thương lòng vòng căn nhà, sau đó bán ra cho Ngân hàng Đại Tín, chỉ chiếm đoạt và gây thiệt sợ hãi hơn 1.105 tỉ đồng. Ngoại trừ ra, bà Phấn còn bị truy nã tố về hành vi hạch toán thu bỏ ra khống vi phạm những quy định của pháp luật.

Tổng số tiền bị cáo hứa hẹn Thị Phấn chỉ huy thu khống để sử dụng phi pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số tiền này liên quan đến hồ sơ cho doanh nghiệp cổ phần chi tiêu Phương Trang vay nhưng mà bà Phấn đang không giải ngân đầy đủ cho công ty Phương Trang, đến lúc này thất thoát, không thu hồi được.

10.Vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng phạm tội lỗi “Lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản” với “Vi phạm phương pháp về cho vay vốn trong buổi giao lưu của các tổ chức triển khai tín dụng” xảy ra tại ngân hàng Thương mại cp Đầu bốn và phát triển việt nam (BIDV) – chi nhánh Tây dùng Gòn.

*
Các bị cáo vào vụ Huỳnh Công Thiện

Với thủ đoạn sử dụng pháp nhân nhiều công ty, “vẽ” dự án công trình kinh doanh, lập khống hồ sơ vay vốn, Thiện đã ký kết 7 hợp đồng với bidv Tây dùng Gòn, vay ngay sát 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Các dự án sale Thiện đem đến ngân hàng thế chấp ngân hàng đều là dự án ảo (dự án trên giấy). đội Thiện dùng tiền vay từ hợp đồng sau giao dịch thanh toán cho hợp đồng trước. Tính đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam Tây tp sài gòn 157,8 tỷ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong những lúc tài sản cầm cố chấp những khoản vay mượn này chỉ được định vị là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo không giống là nhà doanh nghiệp đồng phạm với Thiện khi ký những giấy tờ, chứng từ phù hợp thức hóa hồ sơ vay tiền ngân hàng.

Về phía nhân viên ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà tư vấn, giải đáp Thiện sử dụng doanh nghiệp do fan khác thay mặt đứng tên làm giấy tờ thủ tục vay vốn. Khi thẩm định, Hà vẫn đánh giá những công ty trên hòa bình và chấp nhận ký phù hợp đồng tín dụng; ký xác thực vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn… Hoàng Thị Bích Hồng cùng Tạ Minh Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, tấn công giá, đánh giá hồ sơ vay mượn vốn, hồ nước sơ quyết toán giải ngân và chất vấn sau giải ngân. Hành động trên khiến ngân hàng quyết toán giải ngân cho Thiện gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD.

Tháng 10/2018, TAND thành phố hồ chí minh mở phiên tòa sơ thẩm vụ án, HĐXX đã tuyên phân phát Huỳnh Công Thiện tù bình thường thân; Phan Thị Thu Huệ (nguyên giám đốc doanh nghiệp Huệ Phát) 12 năm tù thuộc tội “Lừa hòn đảo chiếm giành tài sản”. Năm tòng phạm khác của Thiện lãnh từ 3 mang lại 4 năm phạm nhân về tội danh này.

Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng phòng Quan hệ quý khách BIDV Tây sử dụng Gòn) bị phân phát 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng với Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên cấp dưới BIDV Tây dùng Gòn) thuộc bị tuyên phân phát 5 năm phạm nhân về tội “Vi phạm quy định giải ngân cho vay trong buổi giao lưu của các tổ chức triển khai tín dụng”. Ngoài ra, hai bị cáo Huỳnh Công Thiện và Phan Thị Thu Huệ còn đề xuất bồi thường cho bidv Tây sài thành hơn 350 tỉ đồng.